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第7章 跟踪:可疑资金,流向境外账户(下)

作者: 唐人 点击:206 发表:2026-10-05 18:27:51 鲜花:5

  陈曦离开后,李建军站在窗边,望着窗外渐渐泛起鱼肚白的天空,心中思绪万千。张宇的出现,让案件的复杂度再次升级,跨境追逃和追赃,成为了摆在专案组面前的新挑战。但他知道,无论难度有多大,他们都必须坚持下去,不能有丝毫松懈。张汉东及其团伙,转移的每一笔赃款,都是国家和人民的财产,都是无数纳税人的血汗钱,他们绝不能让这些腐败分子,带着赃款逍遥法外,必须将所有的赃款追回,将所有的腐败分子绳之以法,还人民群众一个公平、正义的交代。

  与此同时,周凯带领的行动小组,接到陈曦的通知后,立刻调整了调查方向,重点排查张宇在国内的相关信息。他们通过户籍系统、教育系统,调取了张宇的户籍档案、学籍信息,了解到张宇在出国前,就读于滨海市的一所重点高中,性格张扬,出手阔绰,经常与一些富二代、官二代来往密切。

  “周哥,你看,这是张宇在高中时期的社交记录,他经常和一个名叫李哲的男子来往密切,这个李哲,是滨海市一家房地产公司老板的儿子,而这家房地产公司,与东辰公司,有过多次合作,而且,这家公司的老板,也与张汉东有过密切的往来。”小李拿着一份调查资料,快步走到周凯身边,说道。

  周凯接过调查资料,仔细看了看,眼神变得锐利起来:“李哲?房地产公司老板的儿子?立刻去核实这个李哲的信息,包括他的近期行踪、社会关系,以及他与张宇、与东辰公司、与张汉东之间的关联。另外,排查张宇在出国前,有没有与‘老周’有过接触,看看他们之间,是不是存在某种联系。”

  “明白,周哥!”小李立刻带领组员们,开始核实李哲的相关信息。经过一天的排查,他们发现,李哲与张宇,不仅是高中同学,还是非常要好的朋友,张宇出国后,两人依然保持着密切的联系,经常通过电话、微信等方式沟通。而且,李哲的父亲,李建国(与之前的农民工王建国同名),是滨海市“建国房地产开发公司”的老板,这家公司,曾多次在张汉东的“关照”下,拿到过滨海市的多个重点房地产项目,与东辰公司,也有过多次合作,存在利益输送关系。

  “周哥,我们还查到,李哲在三个月前,曾与一名中年男子,在滨海市的一家高档茶馆见过面,根据茶馆的监控录像和工作人员的描述,这名中年男子,正是我们一直在找的‘老周’!”小李的语气中,带着一丝兴奋,“而且,我们还查到,李哲的名下,有一张银行卡,在三个月前,曾向‘汇通商贸’的账户,转入过一笔100万元的资金,这笔资金,正是那笔5000万赃款的一部分,用于启动资金流转。”

  “太好了!”周凯的脸上,终于露出了一丝笑容,“这就说明,李哲、‘老周’、张宇,以及张汉东、王海涛之间,存在着密切的关联,李哲很可能也参与了张汉东转移赃款的活动,而‘老周’,则是连接国内赃款转移和境外赃款接收的关键人物。”

  “周哥,我们现在要不要立刻传唤李哲,对他进行讯问?”小李问道,语气中带着一丝急切。

  周凯摇了摇头,语气沉稳地说道:“不行,现在还不是时候。李哲是房地产公司老板的儿子,背景复杂,而且,我们目前只有他与‘老周’见面、以及向‘汇通商贸’转账的证据,还没有足够的证据,证明他参与了转移赃款的活动。如果现在传唤他,他很可能会狡辩、抵赖,甚至会向张汉东的同伙传递消息,打草惊蛇。”

  “那我们现在该怎么办?”小李问道。

  “我们继续对李哲进行秘密监控,密切关注他的一举一动,看看他还会与哪些人接触,尤其是‘老周’和张汉东的其他同伙。”周凯语气坚定地说道,“同时,我们进一步排查李哲的银行流水、通讯记录,看看能不能找到更多与转移赃款相关的证据,比如,他与张宇、与‘老周’的通讯记录,与其他空壳公司的资金往来等。另外,我们对接公安部门,对李哲的住所、办公室进行秘密监控,收集更多的证据,一旦证据确凿,就立刻对他实施传唤,争取从他口中,获取更多有价值的线索,找到‘老周’的踪迹,以及张汉东转移赃款的完整网络。”

  “明白,周哥!”小李立刻点了点头,带领组员们,开始对李哲实施秘密监控。

  时间一天天过去,专案组的各项工作,都在稳步推进。陈曦那边,通过上级部门的协调,以及我国驻瑞士使领馆的协助,成功向瑞士联合银行施压,要求其提供张宇私人账户的资金流向信息。瑞士联合银行,在外交压力和国际司法协助的要求下,最终同意提供相关信息。

  “李组长,好消息!”陈曦再次快步走进李建军的办公室,语气中带着明显的兴奋,“瑞士联合银行,终于提供了张宇私人账户的资金流向信息!我们查到,那笔5000万资金,转到张宇的私人账户后,被分成了五笔,分别转到了五家不同的海外投资公司,其中,就包括我们之前查到的‘环球投资’公司,涉及金额共计3000万元。另外的2000万元,被张宇用于购买了瑞士的一套高档别墅、一辆豪华轿车,以及一些名贵珠宝和艺术品。”

  “太好了,陈曦!”李建军的脸上,露出了欣慰的笑容,“这就意味着,我们已经摸清了这笔5000万赃款的最终去向,只要我们能冻结这些海外投资公司的相关账户,以及张宇在瑞士的资产,就能将这笔赃款,成功追回。”

  “没错,李组长。”陈曦点了点头,继续说道,“我们还查到,张宇近期,正在与‘环球投资’公司的负责人商量,将存在该公司的3000万元资金,转移到一家位于巴拿马的空壳公司,这家公司的注册信息,更加隐蔽,一旦资金转移过去,我们想要追回,就会难上加难。而且,国际刑警组织和瑞士当地警方,通过监控发现,张宇近期频繁前往瑞士的国际机场,似乎在准备办理签证,有潜逃到其他国家的迹象。”

  “不好!”李建军的脸色,瞬间变得严肃起来,“张宇这是想趁机潜逃,而且,他想将这笔赃款,转移到更隐蔽的地方,彻底摆脱我们的追查。我们必须立刻行动,阻止他的计划!”

  说完,李建军立刻做出安排:“陈曦,你立刻对接国际刑警组织和瑞士当地警方,要求他们立刻对张宇实施监控,禁止他离开瑞士,同时,申请冻结张宇在瑞士联合银行的私人账户,以及他在瑞士的别墅、轿车等资产,防止他转移资产、潜逃。另外,你继续对接瑞士联合银行和相关海外投资公司,要求他们冻结张宇转入的相关资金,配合我们的追赃工作。”

  “周凯,你带领行动小组,立刻对李哲实施传唤,对他进行讯问,逼他交代‘老周’的踪迹,交代他参与转移赃款的具体细节,同时,进一步排查‘老周’的行踪,争取尽快将‘老周’抓获,彻底切断张汉东转移赃款的国内渠道。”

  “张磊,你带领财务审计小组,继续深入梳理东辰公司的资金流水,以及那些匿名个人银行卡的资金流向,看看还有没有其他流向境外的赃款,同时,整理好所有与资金转移相关的证据,为后续的跨境追赃和案件审理,做好准备。”

  “明白!”陈曦、周凯、张磊异口同声地回答,立刻带领各自的小组,投入到紧张的工作中。

  周凯带领行动小组,立刻前往李哲的住所,对李哲实施传唤。当周凯等人敲响李哲家的房门时,李哲正在家里,与张宇进行视频通话,商量资金转移和潜逃的相关事宜。看到周凯等人,李哲的脸色瞬间变得苍白,慌乱中,挂断了视频通话,眼神中充满了惊慌和恐惧。

  “李哲,我们是省纪委监委的工作人员,现在,我们怀疑你涉嫌参与张汉东转移赃款的活动,根据相关规定,我们要对你实施传唤,带你回专案组接受审讯,请你配合我们的工作。”周凯的语气严肃,目光锐利地看着李哲,没有丝毫缓和的余地。

  李哲的身体,微微颤抖着,他张了张嘴,想要狡辩,但看到周凯等人严肃的神情,看到他们手中的证件,到了嘴边的话,又咽了回去。他知道,自己的事情,已经被专案组发现了,再狡辩、再抵赖,也没有任何意义了。

  “我……我知道了,我配合你们的工作。”李哲的声音,颤抖得厉害,语气中充满了绝望。

  周凯等人,没有放松警惕,仔细检查了李哲的住所,在他的书房抽屉里,找到了一个笔记本,笔记本上,详细记录着他与张宇、与“老周”之间的通讯记录、资金往来情况,以及他参与转移赃款的具体细节。除此之外,他们还在李哲的电脑里,找到了他与张宇视频通话的记录,以及他与“老周”商量资金转移的聊天记录,这些,都是确凿的证据。

  将李哲带回专案组后,周凯立刻对他进行审讯。审讯室里,灯光惨白,气氛压抑,李哲坐在椅子上,低着头,脸色苍白,浑身瑟瑟发抖,眼神中充满了恐惧和悔恨。

  “李哲,你知道你为什么会在这里吗?你有什么要交代的?”周凯的语气严肃,目光锐利地看着李哲,带着一丝不容置疑的威严。

  李哲沉默了很久,肩膀微微颤抖着,终于,忍不住哭了起来,他抬起头,脸上布满了泪痕,语气颤抖地说道:“我错了,我真的错了!我不该参与张汉东转移赃款的活动,不该帮助张宇转移资金,我对不起国家,对不起人民,我知道我错了……”

  “既然知道错了,就如实交代所有的事情。”周凯的语气,缓和了一些,但依旧严肃,“从你什么时候开始参与转移赃款,什么时候认识‘老周’,张宇让你做了哪些事情,‘老周’的真实身份是什么,他现在在哪里,都一一交代清楚,不要有任何隐瞒。”

  李哲擦了擦脸上的泪水,深吸一口气,开始缓缓交代自己的犯罪事实。他的声音,依旧颤抖,语气中充满了悔恨,每一句话,都带着深深的自责。

  “我是在两年前,认识‘老周’的。”李哲缓缓说道,“当时,张宇从瑞士回来,找我,说他父亲张汉东,有一笔资金,需要转移到境外,让我帮忙,联系一些可靠的人,办理一些银行卡,用于资金周转。我一开始,是拒绝的,我知道,这是违法的行为,但张宇不断地诱惑我,他说,只要我帮他,他就会给我很多钱,还会让他父亲张汉东,给我父亲的公司,安排更多的项目,让我们家赚更多的钱。”

  “我一时糊涂,就答应了张宇。”李哲的声音,变得更加哽咽,“张宇给我介绍了‘老周’,说‘老周’是他父亲身边的人,专门负责转移赃款的事情,让我配合‘老周’的工作。之后,‘老周’就找我,让我帮忙,诱导一些农民工、下岗职工,办理银行卡,然后将银行卡和身份证复印件交给她,他会给我一定的好处费。我按照‘老周’的要求,通过我们公司的工地工头,诱导了很多农民工,办理了银行卡,交给了‘老周’。”

  “三个月前,‘老周’找到我,让我向‘汇通商贸’的账户,转入100万元的资金,作为启动资金,用于转移那笔5000万的赃款。我按照他的要求,从我的银行卡里,转了100万元过去。之后,‘老周’就开始操作资金流转,将东辰公司的5000万,通过多家空壳公司,转移到了开曼群岛的账户,再由张宇,转到了瑞士的私人账户。”

  “‘老周’的真实身份,是什么?他现在在哪里?”周凯连忙问道,语气中带着一丝急切。

  “‘老周’的真实名字,叫周明远,今年45岁,是张汉东的远房表弟,也是张汉东的贴身助理,一直跟着张汉东,负责打理他的私人事务,尤其是资金转移和藏匿的事情。”李哲连忙说道,“他现在,应该还在滨海市,具体的藏身地点,我不清楚,但他有一个秘密住所,在滨海市郊区的一个隐蔽小区里,平时很少去,只有在需要处理资金转移相关的事情时,才会去那里。另外,他还有一辆黑色的轿车,没有牌照,平时出行,都开那辆车,很少用其他的交通工具。”

  “周明远,张汉东的远房表弟,贴身助理……”周凯的眼睛亮了起来,终于,查清了“老周”的真实身份,“你知道那个隐蔽小区的具体地址吗?或者,你有没有周明远的联系方式?”

  “我知道那个小区的具体地址,是滨海市郊区的‘静园小区’,具体的楼栋和房间号,我不清楚,‘老周’没有告诉我。”李哲说道,“我没有周明远的私人联系方式,平时,都是他主动联系我,而且,他每次联系我,都用的是临时号码,联系完之后,就会注销号码,避免被人追踪。”

  “好,你继续交代,张宇还有什么计划?他是不是准备潜逃?他准备将那笔3000万资金,转移到巴拿马的空壳公司吗?”周凯继续问道。

  “是的,张宇确实准备潜逃。”李哲点了点头,说道,“他担心,专案组会查到他的头上,会冻结他的资产,所以,他准备近期,办理签证,潜逃到巴拿马,然后,将存在‘环球投资’公司的3000万资金,转移到巴拿马的空壳公司,用于在国外生活。他今天还跟我视频通话,让我帮他联系巴拿马的相关人员,帮他办理签证和资金转移的相关事宜,我还没有来得及帮他办理,你们就找到我了。”

  “还有,张汉东还有没有其他转移到境外的赃款?除了我们查到的这7000多万元,还有没有其他的资金,被转移到了境外?”周凯问道。

  “我不知道具体的金额,但我听张宇说过,他父亲张汉东,这些年来,转移到境外的赃款,有好几亿元,分布在多个国家和地区的账户中,除了开曼群岛、瑞士,还有新加坡、美国、加拿大等国家,这些资金,都是通过‘老周’,利用空壳公司和匿名银行卡,层层周转,转移到境外的,然后,由他负责打理和藏匿。”李哲说道,“张宇还说,他父亲张汉东,早就为自己留好了后路,一旦事情败露,就会想办法潜逃到境外,与他汇合,然后,用这些转移到境外的赃款,在国外安度晚年。”

  周凯听完李哲的交代,心中的怒火越来越强烈。张汉东及其团伙,竟然转移了这么多的赃款到境外,其贪腐程度,简直令人发指。但同时,他也感到一丝欣慰,李哲的交代,为专案组提供了大量有价值的线索,不仅查清了“老周”的真实身份,还了解到了张宇的潜逃计划和张汉东转移赃款的整体网络,这为后续的抓捕、追赃工作,打下了坚实的基础。

  “李哲,你能主动交代所有的事情,还算配合。”周凯的语气,缓和了一些,“你现在,要继续配合我们的工作,把你知道的所有信息,都一一交代清楚,包括张汉东转移赃款的其他账户信息、海外投资公司的相关信息,以及张汉东、周明远、张宇之间的其他勾结细节。只有这样,你才能争取宽大处理,才能弥补自己的过错。”

  “我知道,我知道!”李哲连忙点头,擦干脸上的泪水,努力让自己的情绪平静下来,“我会如实交代所有的事情,我会把我知道的,都告诉你们,争取宽大处理。”

  随后,李哲又交代了很多有价值的线索,包括张汉东在新加坡、美国、加拿大等国家的境外账户信息,以及负责打理这些账户的相关人员信息,还有多家海外投资公司的具体情况。周凯一边认真记录,一边时不时地追问,确保没有遗漏任何一个细节。

  审讯工作,一直持续到下午。李哲的交代,让专案组对张汉东转移赃款的网络,有了更加全面、清晰的了解。周凯立刻将李哲的交代,整理成详细的报告,汇报给了李建军。

  李建军看完报告后,脸色变得异常严肃,但眼神中,却透着一丝坚定。“周凯,你们做得很好,李哲的交代,非常有价值,为我们的工作,提供了巨大的帮助。”李建军语气坚定地说道,“立刻安排人员,前往滨海市郊区的‘静园小区’,排查周明远的藏身地点,争取尽快将周明远抓获,彻底切断张汉东转移赃款的国内渠道。同时,将李哲交代的张汉东在其他国家的境外账户信息、海外投资公司信息,全部交给陈曦,让她对接国际刑警组织,扩大国际司法协助范围,冻结这些境外账户,追回被转移的赃款。”

  接到李建军的指令后,周凯立刻带领行动小组,火速赶往滨海市郊区的静园小区。小区地处偏僻,绿植茂密,每一栋楼都隐蔽在树荫之下,确实是绝佳的藏身之所。组员们兵分多路,对小区内的楼栋逐一排查,结合李哲提供的线索,最终在小区最深处的一栋小高层里,找到了周明远的秘密住所。

  “行动!”随着周凯一声令下,组员们迅速破门而入,屋内的周明远还没来得及反应,就被当场控制。他身上还带着一张伪造的身份证和一张去往境外的机票,显然已经做好了潜逃的准备。面对专案组的审讯,周明远起初还试图狡辩抵赖,但当周凯拿出李哲的证词、资金流水以及他操作转账的相关证据时,他的心理防线彻底崩溃,如实交代了自己受张汉东指使、转移赃款的全部罪行,与李哲的供述完美印证。

  与此同时,陈曦那边也传来捷报。在国际刑警组织和各国相关部门的协助下,张汉东分布在瑞士、新加坡、美国、加拿大等国家的境外账户全部被冻结,涉案资金共计近三亿元,张宇在瑞士的别墅、轿车等资产也被依法查封。原本准备潜逃巴拿马的张宇,在瑞士机场被当地警方抓获,随后被移交我国司法机关,等待他的将是法律的严惩。

  当周明远被押回专案组,张宇被顺利引渡回国的消息传来,整个办公区里,压抑多日的气氛终于被打破。组员们脸上的疲惫依旧,但眼中却闪烁着胜利的光芒,多日的彻夜奋战、斗智斗勇,终于换来了阶段性的重大胜利。

  李建军站在会议桌前,看着桌上堆积如山的证据和一份份认罪供述,眉头终于舒展开来。他拿起那份记录着近三亿元赃款流向的报告,语气沉重却坚定:“这不是结束,只是开始。张汉东的贪腐网络还未彻底清除,还有潜在的涉案人员和未追回的零星赃款,我们不能有丝毫松懈。”

  凌晨的灯光依旧明亮,但这一次,灯光下没有了往日的阴霾,只有坚定的信念和必胜的决心。专案组的组员们再次投入到工作中,梳理线索、固定证据,为下一步审讯张汉东、彻底摧毁其贪腐网络做好准备。窗外,天已破晓,朝阳穿透云层,洒在省纪委监委办公大楼的顶端,也照亮了这场反腐风暴的前行之路——利剑已然出鞘,锋芒所指,必能还世间一片清朗,护百姓一方安宁。


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【编者按】第七章(下)以极具镜头感的笔触,将跨境追赃的艰难与智慧娓娓道来。从李哲的崩溃交代到周明远的当场落网,节奏把控极佳,悬念迭起。结尾处“天已破晓”的意象,将反腐斗争的艰辛化为余音绕梁的信念。将反腐叙事推向“跨境追赃”的高潮,以严密的金融侦查与跨国协作,撕开贪腐网络的隐秘脉络。从“老周”身份的揭晓到近三亿赃款的成功冻结,情节环环相扣,张力饱满。作者以冷峻之笔刻画了纪检铁军“虽远必追”的坚定意志,将法理与人情、国内与海外交织,视野宏阔。该章节兼具财经纪实的专业性与主旋律文学的厚重感。虽然张汉东的“钱袋子”周明远和“海外操盘手”张宇均已落网,但那个深藏幕后、老谋深算的“大老虎”张汉东,面对铁证会作何反应?是继续负隅顽抗,还是会在专案组的心理攻势下彻底崩溃?这场反腐风暴的终局之战,究竟还有哪些隐藏极深的涉案人员将被连根拔起?倾情推荐阅读赏析!热烈欢迎文友积极跟评!编辑:攀登顶峰

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